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La implementación de la norma ISO 37001 es una estrategia clave para empresas panameñas que buscan prevenir, detectar y abordar el soborno en sus operaciones, garantizando prácticas empresariales éticas y transparentes.
Este estándar internacional establece un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) que permite a las empresas identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con sobornos, promoviendo transparencia en todas sus actividades empresariales.
La certificación en ISO 37001 no solo previene prácticas corruptas, sino que también fortalece la confianza de clientes, socios comerciales y organismos reguladores en Panamá, facilitando la expansión empresarial y el acceso a nuevas oportunidades de negocio en mercados nacionales e internacionales.
La Certificación ISO 37001 es fundamental para fortalecer la cultura de ética y transparencia empresarial en Panamá. Implementarla permite prevenir y mitigar el soborno en todos los niveles de la organización, asegurando el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales en materia de anticorrupción.
Esta norma contribuye a fortalecer la reputación corporativa, genera confianza entre clientes, socios e inversionistas, y reduce riesgos legales y financieros asociados a actos ilícitos. Además, garantiza la integridad en las relaciones comerciales y el cumplimiento de los contratos, promoviendo un entorno empresarial seguro y confiable.
Con esta certificación, su empresa demostrará un sólido compromiso con la ética empresarial, lo cual abrirá nuevas oportunidades en mercados nacionales e internacionales.
El primer paso para implementar ISO 37001 es el compromiso de la dirección, asegurando la integración del sistema antisoborno en la cultura organizacional.
Acciones Clave:
Beneficio: Un liderazgo firme refuerza el compromiso de toda la organización con la prevención del soborno.
Es fundamental identificar los riesgos de soborno que enfrenta la empresa y desarrollar estrategias efectivas para gestionarlos.
Acciones clave:
Beneficio: Un análisis detallado permite anticipar y reducir los riesgos de soborno en la empresa.
Desarrollar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo la norma ISO 37001 permite establecer controles claros y prácticas efectivas.
Acciones clave:
Beneficio: Estandarizar procesos y asegurar el cumplimiento reduce significativamente los riesgos asociados al soborno.
La norma ISO 37001 establece diversas medidas de control para garantizar la prevención y detección del soborno en la empresa.
Principales Controles Antisoborno:
Beneficio: Un sistema sólido de prevención antisoborno reduce la posibilidad de fraudes y protege la integridad empresarial.
El éxito de un SGAS depende de la formación y compromiso de los empleados.
Acciones clave:
Beneficio: Un equipo informado y consciente de su responsabilidad reduce el riesgo de soborno dentro de la empresa.
Para obtener la certificación, la empresa debe pasar una auditoría externa realizada por un organismo acreditado.
Acciones clave:
Beneficio: Asegura la conformidad con la norma y garantiza una mejora continua en la gestión de riesgos.
Después de implementar el sistema, el siguiente paso es la auditoría de certificación realizada por un organismo acreditado.
Acciones clave:
Beneficio: La certificación ISO 37001 fortalece la imagen de la empresa y abre nuevas oportunidades de negocio.
Estos documentos son fundamentales para la implementación y auditoría del SGAS. Así, la siguiente es la lista de documentos, y la cláusula en la que son solicitados:
| Cláusula | Documento y/o requisito |
|---|---|
| 4.3 | Alcance del sistema adaptado al contexto empresarial panameño |
| 4.5 | Identificación y evaluación de riesgos de corrupción y soborno según la normativa de Panamá |
| 5.1 | Política antisoborno, disponible en español y otros idiomas relevantes en Panamá |
| 6.2 | Objetivos claros, comprobables y alineados con la realidad empresarial panameña |
| 7.2 | Competencia del personal acorde a las normativas de ética y transparencia en Panamá |
| 7.3 | Sensibilización y capacitación impartidas a empleados, socios comerciales y partes interesadas en Panamá |
| 8.1 | Evidencia de que los procesos se implementaron conforme a los planes establecidos y normativas locales |
| 8.2 | Evidencia de la debida diligencia para puestos de trabajo y relaciones comerciales en Panamá |
| 8.3 | Controles financieros para gestionar el riesgo de soborno, como separación de funciones y auditoría de pagos |
| 8.4 | Controles no financieros para mitigar riesgos de soborno: selección de proveedores y evaluación de pagos |
| 8.6 | Compromisos antisoborno con socios de negocio en Panamá y otros países con riesgos identificados |
| 8.7 | Lineamientos claros sobre obsequios, hospitalidad y donaciones en el contexto empresarial panameño |
| 8.9 | Protocolos para planteamiento de inquietudes y guía al personal en situaciones potenciales de soborno |
| 8.10 | Evidencia de investigaciones y denuncias de soborno realizadas conforme a las leyes de Panamá |
| 9.1 | Métodos de medición y evaluación de resultados en el contexto de transparencia empresarial en Panamá |
| 9.2 | Auditorías internas para garantizar el cumplimiento con las normativas panameñas |
| 9.3.1 | Resultados de la revisión por parte de la Alta Dirección, alineados con objetivos de transparencia |
| 9.3.2 | Resultados de revisiones por organismos reguladores de Panamá y autoridades gubernamentales |
| 10.1 | Control de acciones correctivas y gestión de no conformidades conforme a la normativa local |
El costo de la certificación ISO 37001 depende de diversos factores, como:
Si deseas fortalecer la integridad y proteger tu empresa contra el soborno, la certificación ISO 37001 es la mejor opción.
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